【反诈骗】东营警方破获一起虚拟货币基金诈骗案

反传销网6月5日发布：虚拟货币是时下的热门话题，吸引了众多有投资需求的市民关注。 然而，一些不法分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。

5月30日，在山东省公安厅反诈骗中心的组织指挥协调下，东营警方在湖南打掉了一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币基金诈骗犯罪团伙，打掉两个窝点，并逮捕了项目方。 共查获诈骗分子6名，假冒APP开发者2名，车辆3辆、手机、电脑、虚拟货币等被查获，涉案资金已被查获，涉案人员全部被刑事拘留。

2021年4月17日，被害人王某报警称，自己于2021年3月2日关注了一个名为“币圈**连”的微信公众号，关注后被拉进微信群。 他每天转发“币圈**链接”的信息，开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。 项目自称采用全新的区块链技术，价值对接USDT（USDT，一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币），并发布项目白皮书和瓦特交易所公告，将在不远的将来。

被害人王某信以为真。 点击群内链接下载Snailswap APP后，他先后5次向APP内钱包地址转账51841.37 USDT，价值30余万元。 王某想取现时，系统显示错误，发现自己被骗了。

接到报案后，东营市公安局新型犯罪研办中心专案组民警充分利用大数据情报进行分析研判，从梳理资金流向、信息，和网络流量，坚持学习区块链和数字货币常识。 在深入研判数字货币地址转换追踪技术的同时，一点一滴的线索都没有放过，一个一个的地址追踪也没有懈怠，经过近20天的紧张研判，先后分析了超过60万条搜集各种资料，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织结构、资金流向等信息。

经查，该团伙是一个组织严密、分工明确、熟悉虚拟货币投资理财的专业犯罪团伙。 该团伙利用购买的微信公众号“币圈**链”，每天发布币圈热点新闻和暴雷，以获取粉丝的信任。 集团推广Snailswap APP挖矿项目。 粉丝质押投资USDT时，利用APP后台随意修改收益和质押USDT的数量，造成投资收益的假象。

当受害人发现自己被骗并受到质疑时，诈骗团伙将其踢出群并拉黑。 开盘仅仅三天，他就关闭了提现通道usdt币诈骗案，带着USDT跑了。 经初步审查，已立案100余起系列并购案。

据警方介绍，2020年以来usdt币诈骗案，去中心化和流动性挖矿成为热点。 各种像Snailswap这样没有明确项目方和主营公司的电信诈骗和网络传销，借用热门概念炒作“空气币”，进行区块链和加密货币披风，只是币圈乱象之一最近几年。 微观上，他们以静态收入（货币升值获利）和动态收入（发展线下获利）为诱饵，吸引大众投资人民币或虚拟货币资产。 酸甜苦辣达到了他们收获的目的。

警方表示，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制性等货币属性，没有真正的价值支撑，其价格容易被操纵。 相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。

广大消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机行为，谨防个人财产和权益受到损害。