我称它为好人！ 30人出卖6亿个人信息获利800万

这可能是迄今为止最大的个人信息贩卖案。

30人使用境外聊天软件和区块链虚拟货币收付款，售卖个人信息6亿余条，涉及10多个省市，售卖信息包含的数据种类繁多，涉及姓名、身份证号、联系方式、家庭住址、银行对账单等多项信息，获利超过800万。

消息一出，网友们就不淡定了：

叫好人，出卖几乎半个国家的个人信息，太可怕了。

毫无疑问，我是其中之一。

有网友伤心地说：我简单算了一下，6亿市民个人信息，800万利润，我的个人信息还不到一分钱。 网络时代，我的个人信息怎么能有隐私呢？

不过，更多网友关心的是，这个犯罪团伙是如何骗取6亿条公民信息的？

您的个人信息是如何交易的？

据晋江丹阳警方介绍，该犯罪团伙通过海外聊天软件Telegram贩卖公民信息。

我们先来看看什么是Telegram？

据百度百科介绍，Telegram是一款跨平台的即时通讯软件，用户可以交换加密和自毁信息，发送照片、视频等类型的文件。 它的功能类似于WhatsApp等软件，允许一对一聊天和群聊，还允许公众人物创建“频道”向粉丝广播，最多20万人可以加入公共群聊。

该软件由俄罗斯兄弟 Nikolai 和 Pavel Durov 于 2013 年创立，他们也是俄罗斯知名社交网站 Vkontakte 的创始人。 2018 年 3 月，Telegram 表示其月活跃用户已达到 2 亿。

值得注意的是，这款软件是Parler下线后川粉的“聚集地”。

据英国《每日电讯报》1月11日报道，特朗普的在线支持者正涌向Telegram，Telegram于10日成为美国下载量第二高的应用程序。

据数据公司Sensor Tower称，从6日的国会大厦骚乱到10日，美国Telegram的安装量约为54.5万，几乎是一周前同期的三倍。 在 Parler 周一“下线”之前，该平台曾发帖敦促用户转用 Telegram。

Apptopia数据显示，Telegram在美国拥有约700万月活跃用户。 10 日，其每日下载量从通常的约 34,000 到 60,000 飙升至 133,000 多个。

此外，自2015年以来，这款海外聊天软件也难逃“为恐怖分子提供庇护所”的指责和质疑。

在 2015 年巴黎恐怖袭击期间，Telegram 封锁了几个 ISIS 私人团体和 78 个相关公共宣传频道，因为它被指控恐怖分子使用其加密通信来指挥和交换彼此的行动。 但在清理 ISIS 公共渠道的附加声明中，该公司仍然表示：

“虽然我们确实阻止了恐怖分子（例如与伊斯兰国有关的）机器人和频道，但我们不会阻止任何和平表达不同意见的人。”

2018 年 4 月，Telegram Messenger 因拒绝向俄罗斯情报机构 FSB 提交用户的加密密钥而被俄罗斯封锁。

此前，大量香港暴徒利用加密电报通过多个聊天群“快速动员”非法集会。 这些群组通常对任何人开放，参与者使用化名。

好的？ 我好像发现了什么？

让我们看看如何赚钱。

据警方称，犯罪团伙使用虚拟货币进行交易。

但是这里要注意一点，区块链不等于虚拟货币。

提到区块链肯定离不开比特币，那么区块链和比特币最大的区别是什么？ 简单来说，区块链就是账本，比特币就是钱。

按照目前的市值，一个比特币相当于3.3万美元。

那么，你知道不法分子为什么会盯上虚拟货币吗？ 最重要的原因之一就是赚钱。

其次，警方并未透露这起个人信息贩卖案是因为个人隐私泄露，还是不法分子利用区块链概念进行诈骗。

个人隐私泄露的原因不外乎三种：

黑客入侵企业数据库；

个人设备被植入木马病毒；

内部人员应该内外合作出售数据。

那么，如果犯罪分子使用更高级别的欺骗手段呢？ 比如用区块链的概念拉你入局。

区块链诈骗套路多

区块链诈骗出现的一个很重要的原因是，传统的骗术已经骗不了大部分人了，甚至有可能被大妈骂得精神崩溃。

俗话说，万事万物永无定论，量子力学。

传统项目已经不能满足骗子的需求，现在都披上了高科技的外皮，特别喜欢用“量子”、“纳米”、“区块链”等概念。

不管你的地位如何，大多数人总是有成功的欲望，并且存在知识盲点。 骗子经常利用这一点。

同时，虚拟货币本身也带有一些神秘色彩，引起了很多人的关注。 毕竟，每个人都想过一夜暴富的梦。

值得注意的是，这个犯罪团伙于2020年5月被警方发现，到警方落网用时6个月。 该团伙具体作案时间尚未公布。 截至案发，6亿条个人信息已在全国数十个城市被贩卖。 如果拖得更久，后果不堪设想。

事实上，近年来利用区块链进行诈骗的人不在少数。

2019年初，盐城公安局在日常网络巡查中发现了一个名为“PlusToken”的平台涉嫌网络传销，立即成立专案组。

民警查明：2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人设立“PlusToken”平台，发展会员超过200万。

除了国内会员，还有不少海外会员，层级有3000多层。

一年时间，这个平台吸纳了比特币、以太币等数字货币超过948万种，按照目前的市场行情，相当于总价值超过500亿元人民币。

数字货币大部分用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。

这也是国内首例利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

仅2019年，全国共关闭新发现的境内虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置境外虚拟货币交易平台203家。 通过两家大型非银行支付机构关闭了近万个支付账户。 微信平台关闭近300个宣传营销小程序和公众号。

这个数字不是微不足道的。

此前，澎湃新闻还据此采访了银行相关人员，总结出四大骗钱方式：

套路一，声称“区块链”、“去中心化”、“开源代码”等技术为自有虚拟货币的技术架构；

套路二，编故事，设计模型盐城比特币出售了吗，吸引投资人眼球；

套路三，利益相关者欺诈特征明显，具有多种违法犯罪特征；

套路4，交易平台服务器放在国外，在国内作弊，在国外点钱，提前做好跑路准备。

总之，所有一夜暴富的神话背后，都可能隐藏着骗局。

但无论是区块链还是其他任何高端术语盐城比特币出售了吗，都是新瓶装旧酒。

但时至今日，仍有不少人受骗。 所以我们需要明确的是，骗人的并不是骗局本身，骗局本身往往并不复杂。 真正愚弄受害人的是让他们不相信这是一个骗局的技巧。

或许，这个世界上没有不被骗过的人，只有没有被骗过的人。 我们只是从骗子编织的大网中漏掉的鱼。

参考：

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